13/05-08   -   Pressemeddelelse

Ny lovkommentar om hvidvask

Hvidvaskloven ændres væsentligt i disse år. Ændringerne betyder, at flere og flere erhverv, virksomheder og personer berøres af loven. Nu udgiver Forlaget Thomson A/S for første gang en lovkommentar, der giver overblik over området.

Hvidvaskloven er en relativt ny lov, men den nye verdensorden øger løbende behovet for at regulere den.

Hovedformålet med den første lov fra 1993 var at beskytte den finansielle sektor mod at blive misbrugt til hvidvask og at afdække kriminelle bagmænd via "pengevejen".

Men terrorangrebene den 11. september 2001 ændrede den internationale situation. Det nye trusselsbillede betyder en øget risiko for, at finansielle virksomheder og liberale erhverv kan blive misbrugt til at finansiere terrorisme. Derfor udvider man underretningspligten i en 2002-lov til også at dække mistanke om terrorrelaterede transaktioner. I 2006 skærper man yderligere kravene til virksomheder og personer om overvågning af kunder og transaktioner. Senest er hvidvaskloven ændret i 2007 med en forordning om oplysninger om indbetaler ved pengeoverførsler.

Bogen er skrevet af cand.jur. Kim Busck-Nielsen, afdelingschef i Finansrådet og cand.jur. Ulla Høg, vicestatsadvokat hos Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet.

Pris: DKK 596,- ekskl. moms
Sider: 363
Best. nr.: 9788761921277
Udgivelsesdato: 5.maj 2008

Mere information:
Forlaget Thomson A/S

Om Forlaget Thomson A/S
Forlaget Thomson er den danske del af Thomson Reuters - verdens førende udbyder af intelligent information. Vi kombinerer innovativ teknologi med faglig ekspertise og bringer intelligent viden til vores kunder om jura, skat, revision, forskning, sundhed og medier. Forlaget Thomson udgiver bl.a. Karnovs Lovsamling, Ugeskrift for Retsvæsen, Revisorbiblioteket, Revision & Regnskabsvæsen samt Thomson HR. Cirka 20 000 brugere benytter Forlaget Thomsons onlinetjenester. I Danmark beskæftiger forlaget 85 medarbejdere.

Læs mere om udgivelserne fra Forlaget Thomson på www.thomson.dk

Relevant information

http://www.thomson.com